KYC (Know Your Customer)
Il KYC (Know Your Customer) è il processo di compliance che impone di verificare l'identità dei clienti prima o durante l'onboarding.
What it means in practice
Il KYC (Know Your Customer) è un processo di verifica dell'identità richiesto dai regolatori, incluse le autorità di gioco e finanziarie. Prevede controlli documentali come documento d'identità rilasciato dallo Stato, prova di residenza e, in alcuni casi, verifica della provenienza dei fondi. Il KYC si applica ai clienti finali durante l'onboarding e talvolta agli affiliati stessi come parte della compliance del programma. Processi KYC corretti sono una difesa di prima linea contro la frode di affiliazione e la creazione di account fraudolenti.
Il KYC ha un impatto diretto sull'economia del programma di affiliazione. Il completamento del KYC è spesso configurato come una regola di qualificazione da soddisfare prima che l'affiliato guadagni la commissione: ad esempio, un payout CPA scatta solo dopo che l'utente referenziato ha superato la verifica KYC. Questo protegge gli operatori dal pagare commissioni su account fraudolenti, duplicati o sintetici. Collegare lo stato KYC alla qualificazione dell'FTD (First Time Deposit) assicura che solo utenti reali e verificati contino ai fini dei guadagni.
Gli operatori affrontano un equilibrio tra rigore di compliance e performance di conversione. Requisiti KYC severi possono ridurre i tassi di conversione quando gli utenti abbandonano il processo di verifica, con impatto negativo sull'EPC dell'affiliato. La chiave è individuare il punto giusto nel percorso utente in cui attivare il KYC: abbastanza presto da prevenire la frode, ma abbastanza tardi da non perdere conversioni legittime. Un KYC accurato riduce anche il rischio di chargeback.
How KYC (Know Your Customer) works across industries
See how kyc (know your customer) is applied in the verticals Track360 supports, from qualification logic and payout structure to the operational context behind each model.
How Track360 handles this
Track360 integra lo stato KYC come condizione di qualificazione per l'approvazione delle commissioni, assicurando che gli affiliati siano pagati solo per conversioni pienamente verificate. Gli operatori possono configurare requisiti KYC differenti per brand, area geografica e giurisdizione regolamentare.
Frequently Asked Questions
Common questions about kyc (know your customer), how it works in affiliate programs, and where it shows up across Track360's supported verticals.
Il KYC assicura che gli utenti referenziati siano individui reali e unici, non account fraudolenti o duplicati. Legando la qualificazione della commissione al completamento del KYC, gli operatori evitano di pagare gli affiliati per conversioni false e riducono il rischio di abuso dei bonus e multi-accounting.
Related Terms
Qualification Rules
Qualification rules are the conditions a referred customer must meet before the affiliate earns a commission, such as minimum deposit amounts, wagering requirements, or identity verification.
Affiliate Fraud
Affiliate fraud is the deliberate manipulation of affiliate tracking, attribution, or conversion data to earn commissions that were not legitimately generated.
FTD (First Time Deposit)
FTD is the first successful deposit made by a newly referred user. In iGaming and some broker programs, it is one of the most common qualification events used for CPA payouts and partner reporting.
Chargeback
A chargeback is a forced transaction reversal initiated by a customer's bank or payment provider, which can claw back revenue and reverse affiliate commissions already paid.
EPC (Earnings Per Click)
A performance metric that measures the average earnings generated per click on an affiliate link, used to evaluate the profitability of affiliate traffic.
Affiliate Program
A structured partnership where a business rewards external partners (affiliates) for driving traffic, leads, or conversions through tracked referral activity.
Affiliate Agreement
An affiliate agreement is the legal contract between an operator and affiliate that defines commission terms, obligations, restrictions, and termination clauses.
Regulatory Compliance
Regulatory compliance is the adherence to laws, licensing requirements, and industry standards that govern how affiliate programs and operators conduct business.
Continue Learning
Free structured courses that cover this topic and more.
Affiliate Fraud Detection & Compliance
Click fraud, traffic quality scoring, KYC, and compliance workflows. Protect your affiliate program from fraud.
Setting Up an iGaming Affiliate Program
iGaming affiliate program setup. GGR vs. NGR, player tracking, MGA/UKGC/Curacao compliance, and how to scale.
Related Articles
Further reading on kyc (know your customer) and related affiliate program topics.
Onboarding Affiliati: Processo Operativo Completo per Operatori iGaming, Forex e Prop Trading
Onboarding affiliati per operatori B2B: verifica KYC/AML dei partner, documentazione compliance ADM e Consob, workflow automatizzati vs manuali, integrazione con piattaforme di tracking. Guida operativa completa 2026.
Jun 17, 2026
Gioco Responsabile Casino Online: Guida Operativa per Operatori ADM
Il gioco responsabile casino online non e solo un obbligo ADM: e un asset strategico che riduce il churn, migliora la reputazione e protegge la licenza. Guida completa su autoesclusione, limiti di deposito, monitoraggio AI e integrazione con i programmi affiliati.
Jun 17, 2026
Antifrode Scommesse Online: Sistemi di Rilevamento e Prevenzione per Operatori ADM
Antifrode scommesse online: come gli operatori ADM implementano sistemi di rilevamento frodi, prevenzione multi-account e protezione dei programmi di affiliazione. Guida operativa B2B 2026.
Jun 14, 2026
Regolamentazione Gioco Online ADM: Quadro Normativo e Compliance per Operatori nel 2026
Analisi completa del quadro regolamentare ADM per il gioco online in Italia nel 2026. Obblighi di compliance, Decreto Dignità, antiriciclaggio e gestione affiliati per operatori licenziati.
Jun 13, 2026
KYC e Antiriciclaggio per Casino Online: Guida Operativa per Operatori ADM
Come implementare procedure KYC e antiriciclaggio per casino online con licenza ADM. Normativa italiana, stack tecnologico, adeguata verifica e automazione per operatori iGaming nel 2026.
Jun 8, 2026
Forex IB Audit Trail: Building Regulatory Evidence for MiFID II, FCA, and CySEC Compliance
How Forex brokers build audit trails for introducing broker networks that satisfy MiFID II record-keeping, FCA supervisory requirements, and CySEC oversight. Covers commission change logs, partner activity tracking, payout evidence, and regulatory-ready reporting.
Jun 18, 2026